1.董事會決議日期:98/03/31

2.股東會召開日期:98/06/16

3.股東會召開地點:桃園縣大溪鎮仁和路二段349號

4.召集事由:如下：

(一)報告事項

A.九十七年度營業報告書

B.監察人審查九十七年度決算表冊報告

C.本公司實施庫藏股買回執行情形報告

(二)承認事項

A.承認九十七年度營業報告書暨財務報表

B.承認九十七年度虧損撥補案

(三)選舉事項

A.改選董事及監察人案

(四)討論事項

A.解除本公司董事競業禁止之限制案

B.擬修訂本公司章程部份條文案

C.辦理私募普通股或國內轉換公司債案

D.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案

(五)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:98/04/18

6.停止過戶截止日期:98/06/16

7.其他應敘明事項:

本公司國內無擔保可轉換公司債(華上二)自98/04/18~98/06/16止亦停止轉換。