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一、公告序號：1
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二、股東會種類：股東常會
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三、主旨：
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華上光電董事會決議召開101年股東常會公告
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四、依據：
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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年03月27日董事會決議辦理。
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五、公告事項：
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（一）開會日期：101年6月21日
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（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月23日至101年6月21日
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債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
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（三）開會時間：9時0分(24小時制)
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開會地點：新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
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（四）會議召集事由：
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1.報告事項：
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1.100年度營業報告書。
2.監察人審查100年度決算表冊報告。
3.買回本公司股份執行情形報告。
4.本公司與連威磊晶科技股份有限公司合併案報告。
5.本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期報告。
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2.承認事項：
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1.100年度決算表冊案。
2.100年度虧損彌補案。
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●已公告盈虧撥補
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○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
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原因說明：
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＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
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每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
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＊預擬配股(總額)：
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盈餘－0股，每股配發股利0.0元
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法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
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＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
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＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
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＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元
(96年度以前該輸入單位為股數)
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＊董監事酬勞(元)：0
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＊其他：無
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3.討論事項：
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1.修改公司章程案。
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
4.擬解除本公司本屆董事競業禁止之限制案。
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4.選舉事項：○無●有 全面改選董事、監察人及獨立董事
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目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
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5.其他議案：●無○有
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6.臨時動議：
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六、辦理過戶手續：
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（一）辦理過戶日期時間：101年4月22日17時0分前(24小時制)
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（二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室
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地址：台北市內湖區瑞湖街58號12樓
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電話： (02)2658-7718
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（三）辦理過戶方式：
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依公司法一六五條規定：(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日期民國101年4月22日適逢星期例假日，故現場過戶提前至前一營業日(民國101年4月20日)下午17時0分前，親臨本公司股務室辦理過戶手續。地址：台北市內湖區瑞湖街58號12樓，電話：(02)2658-7718。掛號郵寄者以民國101年4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(二)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
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（四）其他：無
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七、受理股東提案公告：
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依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月18日起至民國101年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
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受理處所：華上光電股份有限公司財會部(桃園縣大溪鎮仁和路二段349號7樓)
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八、其他應公告事項：
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＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢（電話：02-2658-7718 ）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2658-7718）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（101年5月11日前)依規定將相關資料送達本公司股務室(台北市內湖區瑞湖街58號12樓，電話：(02)2658-7718，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為華上光電股份有限公司股務室
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 18 日起至民國 101 年 4 月
27 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊本次股東常會紀念品為:全家便利商店50元禮券，本公司不收取紀念品保證金。
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九、特此公告
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