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1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認一oo年度決算表冊案。
(2)承認一oo年度虧損彌補案。
二、討論暨選舉事項:
(1)通過修改公司章程案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)全面改選董事、監察人及獨立董事：本次股東常會選舉第六屆董事7席(含獨立
董事2席)、監察人3席。新任之董事及監察人，任期三年，自民國101年6月21日
至民國104年6月20日止，原任董事及監察人並於新任董事及監察人當選日起卸任。
當選結果如下：
董事當選名單:
1.李森田
2.華宇光能股份有限公司(代表人:李蘇美亮)
3.華宇光能股份有限公司(代表人:郭開元)
4.華宇光能股份有限公司(代表人:游祥傑)
5.華明資
獨立董事當選名單:
1.吳(糸+秀)鴛
2.吳中立
監察人當選名單:
1.游勝福
2.郭俊惠
3.寶衡投資股份有限公司
(5)通過解除本公司本屆董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無
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