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1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○一年度營業報告書。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)
對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
(二)承認事項
(1)承認一○一年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表。
(2)承認一○一年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修改公司章程案。
(2)修訂「董事會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項
無
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:無
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